证券代码：002943          证券简称：宇晶股份          公告编号：2022-068


                   湖南宇晶机器股份有限公司
            第四届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会

议通知于2022年7月5日以书面方式发出，会议于2022年7月11日在公司一楼会议

室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席曹振先生主持，本次会议

应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事肖玉纯以通讯方式参会，董事会秘

书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    1、发行股票的数量的调整

    本次非公开发行股票数量不低于 10,000,000 股且不超过 20,000,000 股，未

超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引

导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权

或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原

因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公

开发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据

实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、募集资金数量及用途的调整

    公司本次非公开发行股票的募集资金总额不低于 17,100.00 万元且不超过

34,200.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行

贷款。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议

案》。

    经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司

非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，

符合市场现状和公司实际情况，具有可行性，有利于增强公司的持续经营能力，

有利于公司的长远发展。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协

议的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事、总经理杨佳葳拟认购公司本次非公开发行

股票并与公司签署附条件生效的股份认购协议，符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发

行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，有利于增

强公司的核心竞争力与持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害

公司或中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于非公开发行 A 股股票构

成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事、总经理杨佳葳认购公司本次非公开发行股

票，构成关联交易事项。但上述关联交易价格符合国家有关法律法规和政策的规

定，交易定价政策公平合理，不存在利益输送行为，不存在损害其他投资者利益

的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于非公开发行 A 股股票构

成关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用综合考虑

了公司发展战略、行业发展趋势、公司技术能力等需求，符合国家相关的产业政

策，符合公司的实际情况和发展需要，项目实施后有利于提升公司盈利能力，增

强研发能力，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度

非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施与

相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    经审核，监事会认为：公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响

的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管

理人员对填补被摊薄即期回报的相关措施所作出的承诺，符合公司实际经营情况

和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存

在损害公司或全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中

国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于非公开发行 A 股股票摊

薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的公告(修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

   特此公告。




                                                  湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2022 年 7 月 11 日