证券代码：002943           证券简称：宇晶股份      公告编号：2022-094


                      湖南宇晶机器股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

       湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议通知于2022年10月15日以现场、电话及电子邮件等方式发出，会议于2022年10

月27日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生

主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事长杨宇红先生、

董事杨佳葳先生、董事邓湘浩先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监

事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

       经董事会审核，认为公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有

关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、

准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2022 年第三季度报

告》。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于控股子公司进行项目投资的议案》。

    公司控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司根据经营及业务发展需要，拟

以自有资金和自筹资金在益阳高新区东部产业园投资建设新增年产 1,200 万 KM

金刚石线项目，项目总投资额预计约 13,000 万元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于控股子公司进行

项目投资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                                  湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2022 年 10 月 27 日