证券代码:002943               证券简称:宇晶股份          公告编号：2022-104


                     湖南宇晶机器股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       经全体监事同意，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会第十七次会议通知已经于 2022 年 12 月 20 日以电话及电子邮件等方式发

出，会议于 2022 年 12 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由

监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事

会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于在控股子公司间调剂担保额度的议案》

       经审核，监事会同意公司在不改变2021年年度股东大会审议通过的提供贷款

担保总额不超过14,000万元的前提下，将控股子公司湖南宇星碳素有限公司尚未

使用的担保额度1,400万元调剂给控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司使

用。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于在控股子公司间

调剂担保额度的公告》。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

       经审核，监事会认为：

       1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格。

    2、本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法

律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性文

件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《湖南宇晶机器股

份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草

案）”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体

资格合法、有效。

    3、公司董事会确定本激励计划的预留授权日符合《管理办法》、《激励计

划（草案）》中有关授权日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得

授予股票期权的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授股票期权的授权条件

已经成就。

    综上，公司监事会认为，本激励计划预留授予部分激励对象均符合相关法律

法规和规范性文件所规定的条件，其获授股票期权的条件已成就。监事会同意以

2022年12月21日为预留授权日，向符合条件的6名激励对象授予20万份股票期权，

行权价格为22.99元/份。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日

报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于向激励对

象授予预留部分股票期权的公告》和《监事会关于公司2022年股票期权激励计划

预留授予部分激励对象名单（预留授权日）的核查意见》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案》

    为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请

合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基

本利率确定，申请授信的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后

起，至 2023 年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，

各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实
际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2023 年度

拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公

司申请银行授信提供担保的议案》

    经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、湖南

益缘新材料科技有限公司、湖南宇星碳素有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公

司向银行申请总额100,000.00万元人民币，担保额度签署有效期限为自公司2023

年第一次临时股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款

利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、

《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司向

银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                                  湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           2022年12月21日