证券代码：002943        证券简称：宇晶股份      公告编号：2023-003


                     湖南宇晶机器股份有限公司
               2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2023年1月10日（星期二）下午15:00

    （2）网络投票时间

    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年1月10日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2023年1月10日上午9:15—下午15:00期间

的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北

侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事会。

    5、主持人：杨宇红先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 40,751,615 股，占上市公司总股

份的 33.9597％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 39,030,150 股，占上市公司总股

份的 32.5251％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,721,465 股，占上市公司总股份的

1.4346％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,721,465 股，占上市公司

总股份的 1.4346％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,721,465 股，占上市公司总股份

的 1.4346％。

    其他出席或列席情况：

    公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师通过现场方式出席了本次会议，

高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （二）议案表决结果

    1、审议通过了《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案》

    总表决情况：

    同意 40,751,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,721,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公

司申请银行授信提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 39,034,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7858％ ； 反 对

1,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2142％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2382％；反对 1,717,365

股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7618％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。

    3、审议通过了《关于控股子公司进行项目投资的议案》

    总表决情况：

    同意 40,751,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,721,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

    （二）律师姓名：张颖琪、曾超鹏；

    （三）结论性意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    （一）湖南宇晶机器股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

    （二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2023年第一次临

时股东大会的法律意见书。

   特此公告。



                                               湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 1 月 10 日