宇晶股份：监事会决议公告2023-03-30
证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2023-016
湖南宇晶机器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议通知已经于 2023 年 3 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出，会
议于 2023 年 3 月 29 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认真审议了 2022 年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和
审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-012）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,236,222,244.59 元，负
债 总 额 978,320,061.66 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
1,209,423,494.27 元。2022 年度实现营业收入 803,816,215.84 元，归属
于上市公司股东的净利润 97,298,155.49 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预
案的议案》。
2022 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送
红股，2022 年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度；拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每
10 股转增 3 股。
监事会意见：我们认为公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预
案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于
未来三年股东回报规划（2021-2023 年》的相关要求，不存在损害公司股
东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意
公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于 2022 利润分
配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合
公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够
有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报
告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制
基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制
制度的情形发生。《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情
况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管
协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的
管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2022 年度公司募集资
金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况
发生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《关于确定 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》。
经审核，公司监事会同意监事薪酬政策为：未在公司任职的监事，
不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年
限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
全体监事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2022 年年度股东
大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,同意公司在确保
不影响公司募集资金投资项目和资金安全的情况下使用不超过人民币
10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度
和有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用
闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监
管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公
司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下
使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。
在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供
担保的议案》。
监事会同意公司为全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司向银行申
请总额5,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签
署有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股
东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为
准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于为全资孙公司
向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独
立、客观、公正的执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并
同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任2023年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2023年3月29日
