证券代码：002943          证券简称：宇晶股份        公告编号：2023-017



                    湖南宇晶机器股份有限公司

     关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开

了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议 通过了

《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事

对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大

会审议。现将有关情况公告如下：

    一、 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案内容

    （一）利润分配及公积金转增股本预案的具体内容

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公

司股东的净利润为 97,298,155.49 元，截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表中累

计的可供分配利润为 272,606,008.49 元，母公司报表中累计的可供分配利润为

276,791,406.41 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利

润为 272,606,008.49 元。

    为保障公司正常生产经营和未来发展，2022 年度利润分配及公积金转增股

本预案为：

    1、 不派发现金红利，不送红股，2022 年度剩余未分配利润累积滚 存至下

一年度。

    2、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转

增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。

    （二）2022 年度公司不进行利润分配的原因

    鉴于公司目前正处于扩大产能建设期间，投资项目包括但不限于 2022 年 4
月 7 日披露的《关于对外投资并拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：

2022-044）、2022 年 12 月 22 日披露的《关于控股子公司投资建设金刚石线项目

的公告》（公告编号：2022-111），所需投资金额较大。

    同时，基于考虑公司 2023 年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金

用于投资发展，综合考虑公司健康、可持续性发展，为提高公司盈利能 力，实

现公司及股东利益最大化，公司董事会经过审慎研究，拟定不派发现金 红利，

不送红股，2022 年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度，以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转

增 3 股的 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案。

    二、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司

现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

的相关要求等有关规定，符合公司的利润分配政策。不会影响公司正常 经营和

发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、履行的相关决策程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关

于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，一致同

意公司 2022 年度利润分配预案。

    2、监事会审议情况及意见

    2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，全体监事对《关

于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，经审核，

监事会认为，公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法

规 、 部 门 规 章 、 规 范 性文 件和 《 公司 章 程》、《 关 于未 来 三年 股东 回报规划

（2021-2023 年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的

情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配及公积金
转增股本预案。

   3、 独立董事意见

    经审查，我们认为董事会拟定的 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案

综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和 发展预

期，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于 公司的

正常经营和健康发展。我们同意公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案。

    四、其他说明

    本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司股东大会审议，敬请 广大投

资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 3 月 29 日