湖南宇晶机器股份有限公司
  独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的
                                独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市

公司独立董事规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等

公司制度的规定，我们作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的第四

届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项，发表独立

意见如下：

    一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见

    我们认真审阅了公司董事会提供的与本次交易有关的资料，认为本次交易公

正、公允、合理，不损害股东利益尤其是中小股东的利益，本次交易有利于进一

步优化公司经营管理结构，提升公司竞争力，促进公司未来可持续发展， 因此，

我们一致同意该事项。

    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审阅谭鹏先生个人履历及相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具

备履行相关职责的能力和任职条件，上述人员的任职资格符合《公司法》、中国证

券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。同时，本次聘任高级管理人员

的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关制度规定，不存在

损害公司及公司全体股东利益的情况因此，我们一致同意该事项。



                                            独立董事：杜新宇、江云辉、唐曦

                                                            2023 年 4 月 20 日