证券代码：002956           证券简称：西麦食品           公告编号：2019-005



                   桂林西麦食品股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日召开
了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开桂林西麦食品股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 7 月 19 日（星期五）14：30

    网络投票时间：2019 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 19 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 7 月 19 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 7 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
   网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）
和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方
式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2019 年 7 月 12 日

   7、会议出席对象

   截止 2019 年 7 月 12 日下午 15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   (1) 公司全体董事、监事、高级管理人员；

   (2) 公司聘请的律师；

   (3) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公
司三楼会议室

   二、会议审议事项

   1、审议议案：

   （1）《关于部分募投项目变更实施主体的议案》

   （2）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

   （3）《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

   （4）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》

   （5）《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

   （6）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
   2、特别提示和说明

    (1) 上述议案己经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2019 年 7 月 4 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn) 上的相关公告。

   (2) 根据《公司章程》的相关规定，上述第 2 项议案属于特别决议事项，
须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意
方可通过；

   (3) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本
次会议审议的提案 1、3、4、5、6 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

   三、提案编码

                                                            备注：该列打
提案编码                        提案名称                      勾的栏目可
                                                                以投票

   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                             非累积投票议案

  1.00     《关于部分募投项目变更实施主体的议案》                 √

           《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款
  2.00                                                            √
           的议案》

  3.00     《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》       √

  4.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》           √

  5.00     《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》             √

  6.00     《关于公司为全资子公司提供担保的议案》                 √

   四、现场会议登记方法

   1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证
券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

   (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；

    (3) 异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写
《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在
2019 年 7 月 18 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

    (4) 本次股东大会不接受电话登记。

   2、登记时间：2019 年 7 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

   3、登记及信函邮寄地点：

   桂林西麦食品股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字
样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。

   4、会议联系方式

   联系人：谢金菱

   联系电话：0773-5818688

   邮箱：ximai@seamild.com.cn

   传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）

   联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区

   (1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。

   (2)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
   六、备查文件

   1、第一届董事会第十四次会议决议；

   七、附件

   附件一：《授权委托书》

   附件二：《参会股东登记表》

   附件三：参加网络投票的具体操作流程。

   特此公告。




                                             桂林西麦食品股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2019 年 7 月 4 日
附件一:


                                授权委托书

    兹委托               先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司
于 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已
列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：

                                                 备注：该列
提案编                                           打勾的栏
                         提案名称                             同意 反对 弃权
  码                                             目可以投
                                                    票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

                                非累积投票议案

          《关于部分募投项目变更实施主体的议
 1.00                                               √
          案》

          《关于变更公司注册资本并修改<公司章
 2.00                                               √
          程>部分条款的议案》

          《关于以募集资金置换预先投入募投项目
 3.00                                               √
          资金的议案》

          《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
 4.00                                               √
          的议案》

          《关于使用募集资金向全资子公司增资的
 5.00                                               √
          议案》

          《关于公司为全资子公司提供担保的议
 6.00                                               √
          案》

    注：
   1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章
后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加
盖公章。
   2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大
会会议结束之日止。

    3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

    4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己
的意思对该等议案投票表决：□是    □否。

    5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查
参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

    口 是    □否。

    6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

    (以下无正文)




委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 万股

委托日期：      年     月    日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量：          万股

受托日期：     年     月    日
附件二:


                 桂林西麦食品股份有限公司

          2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                             身份证号码或统一
   姓名或名称
                               社会信用代码

    股东账号                  持股数量（股）

    联系电话                     电子邮箱

    联系地址                     邮政编码

  是否本人参会                     备注
附件三:
   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码：362956

   2、投票简称：西麦投票

   3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；

   表一：股东大会对应“提案编码” 一览表

                                                 备注：该列
提案编                                           打勾的栏
                        提案名称                              同意 反对 弃权
  码                                             目可以投
                                                    票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                             非累积投票议案
          《关于部分募投项目变更实施主体的议
 1.00                                               √
          案》
          《关于变更公司注册资本并修改<公司章
 2.00                                               √
          程>部分条款的议案》
          《关于以募集资金置换预先投入募投项目
 3.00                                               √
          资金的议案》
          《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
 4.00                                               √
          的议案》
          《关于使用募集资金向全资子公司增资的
 5.00                                               √
          议案》
          《关于公司为全资子公司提供担保的议
 6.00
          案》
   4、填报表决意见或选举票数。

   本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行
投票，视为对所有议案表达相同意见。

   （1）填写表决意见
   本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃
权；

   （2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

   （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 18 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 7 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。