证券代码：002956           证券简称：西麦食品           公告编号：2020-042



                   桂林西麦食品股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2020 年 8 月 15 日已向公司全体董事发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以现
场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》
的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情
况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1.   审议通过《关于公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）的议案》


    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年半年度报告及其摘要
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性进行了书面确认。


    《2020 年半年度报告全文》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   2. 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》


    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    根据公司《募集资金管理办法》等相关规定，并经审阅《2020 半年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》，董事会认为 2020 年上半年，公司严格按照《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。


    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立意见内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2020 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内
容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件


    公司第二届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                 桂林西麦食品股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2020 年 8 月 28 日