西麦食品：第二届董事会第五次会议决议公告2021-01-07
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2021-003
桂林西麦食品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2020 年 12 月 30 日已向公司全体董事发出，会议于 2021 年 1 月 5 日以现
场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》
的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情
况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 6.5 亿元人民币的闲
置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司
管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，保荐机构也出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
2. 审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》
公司及子公司拟向各大银行申请融资人民币 3.5 亿元（具体融资类型、金额、
期限等实际银行审批及最终合同文本为准），为满足公司、子公司的资金需求，
公司拟自股东大会审议通过后 12 个月内在累计不超过人民币 3.5 亿元的额度内，
依法为公司及各子公司提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。
3. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
公司与关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司
的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会
损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出
具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事谢庆奎、谢
金菱回避表决。
4. 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》关于征集人的
条款进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
5. 审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 1 月 22 日（星期五）14:30 在公司办公楼三楼会议
室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。
《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2021-005）
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 7 日
