证券代码：002956          证券简称：西麦食品          公告编号：2021-026



                   桂林西麦食品股份有限公司
        关于独立董事公开征集委托投票权报告书
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）的有关规定，桂林西麦食品股份有限
公司(以下简称“公司”)独立董事姜晏受其他独立董事的委托作为征集人，就公
司拟于 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公
司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    征集人姜晏按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司
拟召开的 2021 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用
本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市
公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行
不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：桂林西麦食品股份有限公司
    股票简称：西麦食品
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票代码： 002956
    公司法定代表人：谢庆奎
    公司董事会秘书：谢金菱
    公司联系地址：广西桂林市高新技术开发区九号小区
    公司邮政编码： 541004
    公司电话： 0773-5806355
    公司传真： 0773-5818624
    公司互联网网址：www.seamild.com.cn
    公司电子信箱：ximai@seamild.com.cn
    2、征集事项
    由征集人向公司股东征集公司 2021 年第三次临时股东大会所审议的以下议
案的委托投票权：
    （1） 《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （2） 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （3） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2021 年 2 月 18 日刊
登于指定披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜晏，其基本情况如下：
姜晏先生，中国籍，1975 年出生，大专学历，现为杭州泛优会计师事务所（普
通合伙）注册会计师。姜晏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲
属关系；其与公司、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
    姜晏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了 2021 年 2 月 10 日召开的公司第二届董
事会第七次会议，并对《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》均投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2021 年 3 月 1 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：自 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 4 日(每日上午 9:00—
11:30，下午 13:30—17:00)。
    （三）征集方式：采用公开方式在指定披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托
书”)。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授
权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委
托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东逐
页签字；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：广西桂林市高新技术开发区九号小区
    收件人：证券办公室
    电话： 0773-5806355
    传真： 0773-5818624
    邮政编码： 541004
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的
前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交
征集人。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集
事项的投票指示为“弃权”。
       特此公告。
                                                         征集人： 姜晏
                                                       2021 年 2 月 18 日
附件 1


                              授权委托书

桂林西麦食品股份有限公司独立董事：
    公开征集投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委
托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《桂林西麦食品股份
有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、 桂林西麦食品股份有限公司关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件， 对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托桂林西麦食品股份有限公司独立
董事姜晏先生作为本人/本公司的代理人出席桂林西麦食品股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
提案编                                   备注:该列打勾
                   提案名称                             同意 反对   弃权
  码                                     的栏目可以投票

         总议案:除累积投票提案外的所
 100                                           √
                    有提案

                              非累积投票提案

         《关于<2021 年限制性股票激励
 1.00                                          √
         计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<2021 年限制性股票激励
 2.00                                          √
         计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会
 3.00    办理公司 2021 年限制性股票激          √
             励计划有关事项的议案》
（说明：对于每一议案均设“同意” 、 “反对” 、 “弃权” 三个选项，投
票时请在表决意见对应栏中打“√” ，对于同一议案，只能在一处打“√” ，
多选或漏选视为弃权。）

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托股东身份证号码或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托股东证券账户号：
签署日期： 2021 年   月   日

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第三次临时股东大会结束。