证券代码：002956           证券简称：西麦食品           公告编号：2021-036


                   桂林西麦食品股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2021 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 2 月 26 日通知各
位监事。本次会议采用现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》法律法规以及《桂林西麦食品股份
有限公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席隗华女士主持。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单
的议案》


    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所确定授予的 49 名拟激
励对象中，有 2 名拟激励对象因在获取本次激励计划信息后至激励计划公告前的
敏感期内有买卖公司股票的交易行为，现两人自愿放弃参与本次激励计划。根据
公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予的激励对象名单
进行调整，调整后本次激励计划的授予激励对象为 47 人，前述调减的 2 名激励
对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，拟授予激励对象的限制
性股票数量不作调整，为 146 万股。


    除上述调整事项之外，本次激励计划与公司 2021 年第三次临时股东大会审
议通过的一致。
   本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有

效。因此，同意公司对本次激励计划授予激励对象的调整。


   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》


    因参与公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象耿国铮系
公司董事，在授予日前 6 个月存在卖出公司股票情况，董事会决议暂缓授予其的
限制性股票共计 2.20 万股符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及公司本次激励计划
的规定。


   除上述激励对象暂缓授予外，本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证
券法》 等法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的限制性股票的授予条
件已满足，监事会同意将 2021 年 3 月 5 日作为 2021 年股权激励计划的授予日，

并同意向符合授予条件的 46 名激励对象授予限制性股票 143.80 万股。


   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。


   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   三、备查文件


   公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。



             桂林西麦食品股份有限公司
                      监事会
                  2021 年 3 月 9 日