证券代码：002956           证券简称：西麦食品           公告编号：2022-029



                   桂林西麦食品股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2022 年 4 月 22 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以
现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章
程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出
席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1.   审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》


    鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 662,761 股予以回购注销。公司拟回购注销已获
授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规以及《激励计划》的规定。

    《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事耿国铮为本次激励计
划的激励对象，回避本议案表决。


    2.   审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》


    鉴于 2021 年限制性股票激励计划 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激励
对象因个人原因离职，公司拟将激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计
662,761 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 223,940,430 股变更为
223,277,669 股，注册资本由人民币 22,394.043 万元变更为 22,327.7669 万元。《公
司章程》相应内容进行对应修改。
    《关于变更公司注册本并修改《公司章程》部分条款的公告》详见《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    3. 审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》


    《2022 年一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    4.   审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》


    公司董事会定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司办公楼三楼会议室召开
2021 年度股东大会，审议会议相关议案。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。




                                     桂林西麦食品股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 4 月 28 日