证券代码：002956           证券简称：西麦食品           公告编号：2022-065



                   桂林西麦食品股份有限公司
          第二届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 10 月 21 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 28
日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公
司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1.   审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》


    《2022 年三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    2.   审议通过《关于股东上缴违规减持收益的议案》


    2022 年 6 月 15 日和 2022 年 6 月 16 日，公司股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE.
LTD.未能在持股比例降至 5%时及时停止交易并进行信息披露，合计超额减持
0.25%。BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. 根据承诺向公司主动上缴收益
717,453.41 元人民币。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。


    3.   审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》


    公司董事会定于 2022 年 11 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召
开 2022 年第四次临时股东大会，审议会议相关议案。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                                   桂林西麦食品股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2022 年 10 月 31 日