证券代码：002956          证券简称：西麦食品           公告编号：2022-070



                   桂林西麦食品股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 12 月 7 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 12
日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公
司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1.   审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》


    在批复的额度范围内和额度有效期内，授权公司管理层审批暂时闲置自有资
金投资理财计划下具体产品的日常操作。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。


    2.   审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》
    公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5
亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属
公司担保的额度为 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5
亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、
承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担
保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。


    3.   审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》


    公司与关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司
的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会
损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事谢庆奎、谢
金菱回避表决。


    4.   审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》


    公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召
开 2022 年第五次临时股东大会，审议会议相关议案。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                       桂林西麦食品股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 12 月 13 日