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公司公告

西麦食品:第二届董事会第二十二次会议决议公告2022-12-13  

                        证券代码:002956          证券简称:西麦食品           公告编号:2022-070



                   桂林西麦食品股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 12 月 7 日已向公司全体董事发出,会议于 2022 年 12 月 12
日以现场及通讯方式召开,本次会议应出席董事五人,实际出席董事五人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公
司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的要求,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1.   审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》


    在批复的额度范围内和额度有效期内,授权公司管理层审批暂时闲置自有资
金投资理财计划下具体产品的日常操作。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意
见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。


    2.   审议通过《关于公司预计对外担保事项的议案》
    公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保,公司担保额度总计不超过 5
亿元(该预计担保额度可循环使用):其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属
公司担保的额度为 1.5 亿元,为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5
亿元。在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用,相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、
承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担
保、抵押担保等方式,担保额度可滚动计算。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。


    3.   审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》


    公司与关联方的日常交易均属于正常的租赁行为,在较大程度上支持了公司
的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会
损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详
见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,关联董事谢庆奎、谢
金菱回避表决。


    4.   审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》


    公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召
开 2022 年第五次临时股东大会,审议会议相关议案。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                       桂林西麦食品股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 12 月 13 日