证券代码：002956         证券简称：西麦食品           公告编号：2022-073


                   桂林西麦食品股份有限公司
     关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、预计 2023 年度日常关联交易基本情况


    （一）日常关联交易概述


    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召
开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联
交易的议案》，根据业务需要，2023 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关
联交易。本议案关联董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决，独立董事对本次关
联交易发表了事前认可和同意的独立意见。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围
内，无须提交公司股东大会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关
联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。


    （二）预计关联交易的类别和金额

                                                             单位：万元

  关联交易                   关联交   关联交易               2022 年 1-11
               关联人                            预计金额
    类别                     易内容   定价原则               月发生金额

  向关联人     谢庆奎         房屋                   42.00          38.50
                                      参照市场
  租赁房屋     谢金菱         租赁    价格双方       12.00          11.00
               谢世谊                共同约定        26.40        24.20
               胡日红                                 5.76          5.28
                   小    计                          86.16        78.98


   （三）2022 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生情况


                                                               单位：万元
                           2022 年
                                    2022 年 实际发生额占
关联交             关联交 1-11 月实                        披露日期及索
          关联人                    预计金 同类关联交易
易类别             易内容 际发生金                                引
                                       额   业务比例（％）
                              额
          谢庆奎            38.50    42.00      48.75
向关联                                                    2021 年 12 月 16
          谢金菱   房屋租 11.00      12.00      13.93
人租赁                                                     日 2021-092 号
          谢世谊     赁     24.20    26.40      30.64
房屋                                                            公告
          胡日红             5.28     5.76       6.68
          小计              78.98    86.16        100

    注：2022 年 1-11 月“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

    二、关联人介绍与关联关系

   1. 谢庆奎：身份证号：4524271951******，住所：广西桂林市七星区****；
谢庆奎为公司的共同实际控制人、董事长及总经理。


   2. 谢金菱：身份证号：4524261977********，住所：广西桂林市七星区****；
谢金菱为公司的共同实际控制人、董事、副总经理及董事会秘书。


   3. 谢世谊：身份号码：4524271975********；住址：广西桂林市七星区****；
谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。


   4. 胡日红：身份证号：4524271953********；住址：广西桂林市七星区****；
胡日红为公司的共同实际控制人。


   以上关联人是否为失信被执行人：否


    三、关联交易主要内容及定价政策
    上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平
公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利
原则协商确定。


    公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交
易协议。


    四、关联交易目的及对公司的影响

    1. 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支
持了公司的生产经营和持续发展。

    2. 公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广
大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。


    五、独立董事事前认可意见及独立意见


    1. 事前认可意见：公司预计的 2023 年度关联交易事项系公司 2023 年日常
经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由
原则，未损害公司及全体股东（特别是小股东）的利益。因此，我们同意将本次
《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。但涉及
关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。


    2. 独立意见：公司董事会在审议上述议案时，关联董事按规定回避了表决；
议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司预计的 2023 年度关联交
易事项系公司 2023 年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原
则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的
利益。因此同意关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。


    六、备查文件


    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；


3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；


特此公告。



                                         桂林西麦食品股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 12 月 13 日