证券代码：002956           证券简称：西麦食品           公告编号：2023-026


                   桂林西麦食品股份有限公司
  关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、预计增加 2023 年度日常关联交易基本情况


    （一）日常关联交易概述


    为满足生产经营需要，2023 年度公司及子公司拟与关联人谢庆奎增加发生
租赁房屋类别的日常关联交易，将参照市场价格经双方共同约定，预计 2023 年
度增加关联交易总金额不超过 32.80 万元，自公司董事会批准之日起 2023 年度
内签订交易合同有效。


    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事谢庆奎、谢金菱对该事项回避表决。独立董事对该事项发表了事
前认可意见和独立意见。


    （二）预计增加日常关联交易类别和金额

                                                            截至披
                                                合同签订             上年
关联交易                 关联交易   关联交易                露日已
             关联人                             金额或预             发生
  类别                     内容     定价原则                发生金
                                                计金额               金额
                                                              额

向关联人                            市场公允
             谢庆奎      房屋租赁               32.8 万元     0       0
租赁房屋                              价
   注：本次关联交易对象为谢庆奎，租赁房屋由关联人谢庆奎、胡日红、谢俐
伶（XIE LILING）、谢世谊、谢金菱、谢玉菱共有。


   （二）2022 年度公司日常关联交易实际发生情况
                                                               单位：万元
                          2022 年实 2022 年 实际发生额占
关联交             关联交                                  披露日期及索
          关联人          际发生金 预计金 同类关联交易
易类别             易内容                                        引
                              额       额   业务比例（％）
          谢庆奎              42     42.00      48.75       巨潮资讯网
向关联
          谢金菱   房屋租     12     12.00      13.93     2021 年 12 月 16
人租赁
          谢世谊     赁     26.40    26.40      30.64     日 2021-092 号
房屋
          胡日红             5.76     5.76       6.68          公告
          小计              86.16    86.16        100
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较                      不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在                      不适用
较大差异的说明（如适用）


   二、关联人介绍与关联关系


   租赁房产所有权人及共有人：

   1. 谢庆奎：身份证号 4524271951******；住所：广西桂林市七星区****；
谢庆奎为公司的共同实际控制人、董事长及总经理。


   2. 谢金菱：身份证号 4524261977********；住所：广西桂林市七星区****；
谢金菱为公司的共同实际控制人、董事、副总经理及董事会秘书。


   3. 谢世谊：身份号码：4524271975********；住址：广西桂林市七星区****；
谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。


   4. 胡日红：身份证号：4524271953********；住址：广西桂林市七星区****；
胡日红为公司的共同实际控制人。
   5. 谢玉菱：身份证号：4503051979********；住址：江苏南京市鼓楼区****；
谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人。


   6. 谢俐伶（XIE LILING）：护照号：RA12*****；住址：澳大利亚；谢俐伶
（XIE LILING）为公司的共同实际控制人。


   以上关联人是否为失信被执行人：否


    三、关联交易主要内容及定价政策

    上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平
公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利
原则协商确定。公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相
关关联交易协议。


    四、关联交易目的及对公司的影响


    1. 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支
持了公司的生产经营和持续发展。

    2. 公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广
大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。


    五、独立董事事前认可意见及独立意见


    1. 事前认可意见：公司增加预计的 2023 年度关联交易事项系公司 2023 年
日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约
自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。


    因此，我们同意将本次《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。


    2. 独立意见：公司董事会在审议上述议案时，关联董事按规定回避了表决；
议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司增加预计的 2023 年度关
联交易事项系公司 2023 年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价
格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）
的利益。综上，我们同意《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。


    六、备查文件


    1、第二届董事会第二十五次会议决议；


    2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；


    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。



                                              桂林西麦食品股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日