证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2019-005



               广州广电计量检测股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 15 日以
书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司 56%股权的议
案》
    同意公司以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司（下称“方圆广电”）
56%股权，其中公司通过北京产权交易所参与方圆标志认证集团有限公司公开拍

卖方圆广电 46%股权项目，公司全资子公司广电计量检测（深圳）有限公司收购
天津鲲鹏翔资产管理中心（有限合伙）持有的方圆广电 10%股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于拟收购方圆广电检验检测股份有限公

司 56%股权的公告》（公告编号：2019-007）。

    （二）审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》
    同意公司以货币资金对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司增资

2,500 万元。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增

资的公告》（公告编号：2019-008）。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》

    同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
386,647,738.94 元及已支付发行费用 5,046,072.36 元（不含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2019-009）。
    公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见。

     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。



                                             广州广电计量检测股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2019 年 11 月 21 日




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