证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2019-006



               广州广电计量检测股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 15 日以
书面及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》
    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响

募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


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    广州广电计量检测股份有限公司
                    监   事    会

               2019 年 11 月 21 日




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