证券代码:002967               证券简称：广电计量        公告编号：2019-020



               广州广电计量检测股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议：2019 年 12 月 26 日 15:00；
    2、网络投票：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日
9:30-11:30、13:00-15:00；

    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019
年 12 月 26 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦
2 楼多功能会议厅
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事黄敦鹏。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份

227,413,222 股，占公司有表决权股份总数的 68.7735%；其中：

                                        1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
222,400,301 股，占公司有表决权总股份的 67.2575%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份

5,012,921 股，占公司有表决权总股份的 1.5160%。
    （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师
事务所律师出席见证。

     二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中第一项议案以特别决议通过）：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：
                占出席本次股                占出席本次股            占出席本次股
   同意         东大会有效表   反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
   （股）       决权股份总数   （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                      的比例                  的比例
  227,413,222     100.0000%             0       0.0000%         0        0.0000%

    （二）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
     表决结果：
                占出席本次股                占出席本次股            占出席本次股
   同意         东大会有效表   反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
   （股）       决权股份总数   （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                      的比例                  的比例
  227,413,222     100.0000%             0       0.0000%         0        0.0000%

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     表决结果：
                占出席本次股                占出席本次股            占出席本次股
   同意         东大会有效表   反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
   （股）       决权股份总数   （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                      的比例                  的比例
  227,413,222     100.0000%             0       0.0000%         0        0.0000%

    （四）审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》


                                   2
      表决结果：
                占出席本次股                  占出席本次股            占出席本次股
    同意        东大会有效表     反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
    （股）      决权股份总数     （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                        的比例                  的比例
  227,413,222      100.0000%              0       0.0000%         0        0.0000%

     （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
      表决结果：
                占出席本次股                  占出席本次股            占出席本次股
    同意        东大会有效表     反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
    （股）      决权股份总数     （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                        的比例                  的比例
  227,411,216       99.9991%        2,006         0.0009%         0        0.0000%

     （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
      表决结果：
                占出席本次股                  占出席本次股            占出席本次股
    同意        东大会有效表     反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
    （股）      决权股份总数     （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                        的比例                  的比例
  227,411,216       99.9991%        2,006         0.0009%         0        0.0000%

     （七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
      表决结果：
                占出席本次股                  占出席本次股            占出席本次股
    同意        东大会有效表     反对         东大会有效表   弃权     东大会有效表
    （股）      决权股份总数     （股）       决权股份总数   （股）   决权股份总数
                的比例                        的比例                  的比例
  227,413,222      100.0000%              0       0.0000%         0        0.0000%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、林卓睿现场见
证，并出具法律意见书。
    北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网

                                      3
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。

     四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年第二

次临时股东大会决议；
    （二）北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。



                                          广州广电计量检测股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                     2019 年 12 月 27 日




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