证券代码:002967           证券简称：广电计量           公告编号：2020-003



              广州广电计量检测股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2020 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 7 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
    同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，核销应收账款
264,537.59 元，抵减 2019 年度利润 117,420.48 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于核销部分应收账款的公告》（公告编

号：2020-005）。

     （二）审议通过《关于 2020 年技术改造项目及资金计划的议案》
    同意公司及子公司 2020 年计划合计投入 32,834 万元，进一步优化全国业务

和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升
产能；其中 10,764 万元用于计量校准标准仪器的购置，19,223 万元用于检测设


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备的购置，2,109 万元用于实验室场地的装修和改造，738 万元用于信息化的建
设。
    公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情

况，对仪器设备购置、实验室装修改造和信息化建设进行调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2020 年技术改造项目及资金计划的
公告》（公告编号：2020-006）。


       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司

                                                             董   事    会
                                                         2020 年 2 月 11 日




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