证券代码:002967          证券简称：广电计量          公告编号：2020-018



              广州广电计量检测股份有限公司
                  拟聘任会计师事务所的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对广州广电计量检测股份有限公司（以
下简称“公司”）2019 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财
务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成
果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司
拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。


     二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    2、人员信息
    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

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      3、业务规模
      立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业
 务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家
 上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
      4、投资者保护能力
      截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计
 赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
      5、独立性和诚信记录
      立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次。2017 年受到
 行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

      （二）项目组成员信息
      1、人员信息
                                                   是否从事过
                      姓名       执业资质                            在其他单位兼职情况
                                                 证券服务业务
                                                                担任上市公司广州好莱客创意家
                                                                居股份有限公司（代码603898）、
  项目合伙人          李新航   中国注册会计师          是
                                                                星辉化学股份有限公司两家公司
                                                                独立董事。
签字注册会计师        滕海军   中国注册会计师          是                    无
质量控制复核人        吴常华   中国注册会计师          是                    无


      （1）项目合伙人从业历：姓名：李新航
               时间                         工作单位                          职务
   1999年6月－2011年12月         立信羊城会计师事务所有限公司               高级经理
       2012年1月至今           立信会计师事务所（特殊普通合伙）              合伙人


      （2）签字注册会计师从业经历：姓名：滕海军
               时间                         工作单位                          职务
    2011年3月-2012年2月         广东中恒信会计师事务所有限公司              项目经理
    2012年3月-2014年6月        立信会计师事务所（特殊普通合伙）             项目经理
       2015年8月至今           立信会计师事务所（特殊普通合伙）             高级经理


      （3）质量控制复核人从业经历：姓名：吴常华


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         时间                        工作单位                   职务
  2002年6月-2011年12月    立信羊城会计师事务所有限公司       高级经理
     2012年1月至今       立信会计师事务所（特殊普通合伙）      合伙人


    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况
                              2019               2020       增减%
   收费金额（万元）            80                待定          待定


     三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和
诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计资质，
并对其 2019 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信坚持客观、公
正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公
司的实际情况，同意续聘为 2020 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第二
十三次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事事前认可情况
    独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》等
相关资料，并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会
计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司
2019 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司财务报告发表意见，
为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意


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上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    立信在对公司 2019 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正对公司
财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营
成果。公司续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构，有利于保持公司审计工作
的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股
东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司 2020 年度财务审计机构，并提
交公司股东大会审议。

    （三）审议程序
    公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，第三届
监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司 2020 年
度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。


     四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    5、第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式等。


    特此公告。


                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2020 年 3 月 27 日

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