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          监事会 2019 年度工作报告
    2019 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
本着恪尽职守的工作态度，认真履行监督职责，列席董事会和股
东大会，对公司经营管理、重大事项、财务状况以及公司董事、
高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及
股东的合法权益。

    一、监事会会议情况
    2019 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
    （一）2019 年 3 月 20 日，公司第三届监事会第九次会议审
议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》、《关于
公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度内
部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、
《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关
于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》。
    监事会就公司 2018 年年度报告发表专项审核意见，认为董
事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）2019 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第十次会议审
议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
    监事会就公司 2019 年第一季度报告发表专项审核意见，认
为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、


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行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    （三）2019 年 5 月 16 日，公司第三届监事会第十一次会议
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为，公司根据财政部 2017 年修订发布并要求境内
上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》 （财会〔2017〕9 号）、《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）变更
公司会计政策，不涉及以往年度会计报表的追溯调整，对公司财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不影响公司当年净
利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司会
计政策变更已经董事会审议通过，决策程序合法合规。
    （四）2019 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第十二次会议
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019
年半年度报告的议案》。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，仅影响财务报表项目列示，不会影响公司
财务状况、经营成果和现金流量，适用于公司 2019 年度中期财
务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，不存在损害公司
及股东利益的情形，并已经公司董事会审议通过，决策程序合法
合规。
    监事会就公司 2019 年半年度报告发表专项审核意见，认为
董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行

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政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    （五）2019 年 10 月 31 日，公司第三届监事会第十三次会议
审议通过《关于公司 2019 年 1-9 月财务报表的议案》。
    （六）2019 年 11 月 19 日，公司第三届监事会第十四次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的议案》。
    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用，有利于公司提高资金使用效率，未
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，
符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用。
    以上会议的召集程序、表决方式等程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议记录真实、准确、完整、充分反映与会人员对所审核事项提
出的意见，合法有效。

       二、监事会监督情况
    2019 年，监事会对董事、高级管理人员履行忠实、诚信义务
进行了监督，对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为董事、
高级管理人员勤勉尽责，认真执行了股东大会和董事会各项决议，
未发生违规行为。

       三、监事会对相关事项发表的意见
    （一）公司依法运作情况


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    公司治理机制健全，治理结构有效，能严格按照《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求规范运作。公司董事会、股东大会的召集程序、表决方式等程
序合法有效；董事、高级管理人员行使职权时勤勉尽责、忠于职
守，不存在违反相关法律法规以及损害公司和股东利益的行为。
公司与控股股东及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业
务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
    （二）公司财务情况
    公司财务制度健全、内控规范，财务报告的编制符合《企业
会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号
——财务报告的一般规定》等有关规定，真实反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2019 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
    （三）公司关联交易情况
    公司关联交易因公司业务发展需要而产生，交易以市场价格
为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在利用关联交易调控
利润、向关联方输送利益以及损害公司和股东合法权益等情况，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会
影响公司独立性，公司业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会或股东大会审议
关联交易事项严格遵循关联董事或关联股东回避制度。
    （四）公司对外投资情况
    公司对外投资能严谨分析投资项目的可行性和投资前景，充
分关注投资项目是否与公司主营业务相关、资金来源安排是否合
理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响，并严格按照公
司章程规定的决策权限提交董事会或股东大会审议。

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    （五）公司对外担保情况
    公司仅对控股子公司提供担保，能积极了解被担保方的基本
情况，审慎判断担保的合规合理性，并严格按照公司章程规定的
决策权限提交董事会或股东大会审议，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    （六）公司内部控制情况
    公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要
求，符合公司实际情况需要，在财务审计、招投标管理、供应商
评价等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作
用。
    （七）公司募集资金存放和使用情况
    公司募集资金专户存储、使用、管理、监督及信息披露等事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规存放和
使用募集资金的情况，并已真实、准确、完整地披露了募集资金
存放和实际使用情况。

    2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，勤勉尽责，进一
步增强风险防范意识，重点关注公司财务状况及重大事项，持续
监督公司的规范运作，促进公司的持续、健康发展。


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                                                     监事会
                                          2020 年 3 月 25 日

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