广州广电计量检测股份有限公司
              独立董事 2019 年度述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照公司章程和《独立董事工作制度》的规定
及要求，在 2019 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，
积极出席相关会议，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的
建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司
的经营管理及业务发展提出积极建议，对公司重大事项独立判断
并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度本人履行独立董事
职责情况述职如下：

一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数
    2019 年，本人恪守职责，认真出席董事会和列席股东大会，
积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合
理提出建议，促进董事会正确、科学决策。
    2019 年，公司共计召开董事会 11 次，股东大会 3 次；本人
参加会议情况如下：
                            独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董       现场出 以通讯方式 委托出        缺席   是否连续两次未
    姓名    事会次数    席次数    参加次数    席次数    次数     亲自参加会议
  李卫宁        11        2           9         0         0            否
    独立董事列席股东大会次数                           3

    公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

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二、发表独立意见的情况
    2019 年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事
项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项
共同发表独立意见如下：
 发表意                                                                意见
              独立意见                     相关事项
 见时间                                                                类型
                          关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告
                          关于公司 2018 年度利润分配预案
                          关于确认公司 2018 年度日常关联交易
           独立董事关于第
 2019 年                  关于公司 2019 年度日常关联交易预计
           三届董事会第十
   3月                    关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情   同意
           次会议相关事项
  20 日                   况的专项报告
           的独立意见
                          关于续聘公司 2019 年度审计机构
                          关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核
                          关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
           独立董事关于第
 2019 年
           三届董事会第十
   5月                    关于公司会计政策变更                         同意
           二次会议相关事
  16 日
           项的独立意见
           独立董事关于第
 2019 年
           三届董事会第十
   8月                    关于公司会计政策变更                         同意
           五次会议相关事
  26 日
           项的独立意见
           独立董事关于第
 2019 年
           三届董事会第十 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
  11 月                                                                同意
           九次会议相关事 金及已支付发行费用
  19 日
           项的独立意见

三、任职董事会专门委员会工作情况
    2019 年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：
    （一）战略委员会
    本人作为战略委员会委员，共参加了战略委员会 2 次会议，
审议了公司收购广电计量检测（武汉）有限公司 30%股权以及收
购方圆广电检验检测股份有限公司 56%股权的事项。
    （二）薪酬与考核委员会

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    本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召开了薪酬与考核
委员会 2 次会议，审议了公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核
以及 2019 年度业绩考核目标的事项，并于相关事项形成决议后
提交公司董事会审议。
    （三）提名委员会
    2019 年提名委员会未召开会议。

四、现场检查情况
    2019 年，本人利用公司召开董事会、股东大会的机会以及其
他时间对公司经营场地、分子公司等进行实地考察，对公司经营
状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行现场检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇
报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务
和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策
所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    （一）独立公正履行职责
    本人严格按照公司章程和《独立董事工作制度》的规定及要
求，独立公正履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其
他与公司存在利害关系的单位和个人的影响；本人按时出席公司
董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的
判断，并客观发表独立意见。
    （二）关注公司信息披露
    本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相


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关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，保障
投资者的知情权。
    （三）提高自身履职能力
    本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的相关法规制度，
进一步加深对规范公司治理、保护中小股东利益等的认识和理解，
不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建
议，切实维护公司股东尤其中小股东的合法权益。

六、其他事项
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。


    2020 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认
真履行职责，并发挥专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，
促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其中小股东的合法权
益。


    联系方式：adweinli@scut.edu.cn


                                         独立董事：李卫宁

                                         2020 年 3 月 25 日




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