证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-027
广州广电计量检测股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2020 年 4 月 16 日 15:00；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 16 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020
年 4 月 16 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表股份
211,882,649 股，占公司有表决权股份总数的 64.0768%；其中：
1
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份
211,859,797 股，占公司有表决权股份总数的 64.0699%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份
22,852 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师
事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中第四项和第十三项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》
表决结果：
2
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（六）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
3
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（八）审议通过《关于 2020 年度综合授信额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（九）审议通过《关于融资租赁授信额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关联股东广州无线电集团有限公司（所持表决权股份 132,000,005 股）、广州
广电运通金融电子股份有限公司（所持表决权股份 30,594,400 股）、黄敦鹏（所
持表决权股份 21,600,000 股）、曾昕（所持表决权股份 17,964,000 股）回避了对
本议案的表决。
（十）审议通过《关于 2020 年度贷款额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
9,724,244 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
211,882,649 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、赵绍华现场见
证，并出具法律意见书。
北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均
5
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年度股东大
会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2019
年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 17 日
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