证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2020-030



               广州广电计量检测股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 21 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。


       二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年第一季度报告全
文》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、证券日报》的《2020 年第一季度报告正文》公告编号：2020-032）。

     （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金专项账户的议

案》
    同意公司将变更募投项目的首次公开发行股票募集资金存放于上海浦东发
展银行广州东湖支行专项账户，并与保荐机构光大证券股份有限公司、上海浦东
发展银行广州东湖支行签订三方监管协议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     （三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    同意公司以首次公开发行股票募集资金对广州广电计量检测（上海）有限公
司增资 3,500 万元、广电计量检测（北京）有限公司增资 2,000 万元、广电计量
检测（武汉）有限公司增资 2,000 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编
号：2020-033）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2020 年 4 月 27 日




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