证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2020-031



              广州广电计量检测股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 21 日以书
面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。


     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年第一季度报告全
文》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、证券日报》的《2020 年第一季度报告正文》公告编号：2020-032）。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议。



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特此公告。



                 广州广电计量检测股份有限公司
                                 监   事    会
                             2020 年 4 月 27 日




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