证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2020-051



              广州广电计量检测股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2020 年 8 月 11 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广
电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面、电话、
电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年半年度报告》，
以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。

     （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-053）。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                            监   事    会
                                                        2020 年 8 月 13 日




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