广电计量：关于增加2020年度日常关联交易预计的公告2020-08-13
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-055
广州广电计量检测股份有限公司
关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
释义项 指 释义内容
广电计量/公司 指 广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司
广电城市服务 指 广州广电城市服务集团股份有限公司
广电国际商贸 指 广州广电国际商贸有限公司
航天检测 指 云南航天工程物探检测股份有限公司
中安广源 指 中安广源检测评价技术服务股份有限公司
中环广源 指 中环广源环境工程技术有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十三次会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公
司 2020 年度日常关联交易预计 6,376 万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》的《关于 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2020-017）。
因日常经营需要，公司及控股子公司拟增加 2020 年度日常关联交易预计
1,246 万元，具体包括向中环广源出租房屋，向广电城市服务、广电国际商贸、
航天检测提供服务，向广电国际商贸采购商品，接受广电国际商贸提供的服务。
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此次增加后，公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易预计金额总计为 7,622
万元。公司于 2020 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议以 4 票同意、
0 票反对、 票弃权审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕回避表决，公司独立董事对该
事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2020 年度日常关联交
易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和增加金额情况
公司及控股子公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计如下：
单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日
关联人
别 内容 定价原则 增加前 增加后 已发生金额
向关联人出
中环广源 房屋租赁 市场定价 0 50.00 26.59
租房屋
广电城市服务 计量检测 2.00 20.00 2.83
向关联人提
广电国际商贸 技术服务 市场定价 5.00 300.00 0.36
供服务
航天检测 技术服务 50.00 100.00 0.16
向关联人采
广电国际商贸 采购商品 市场定价 0 800.00 0
购商品
接受关联人
广电国际商贸 代理服务 市场定价 17.00 50.00 0
提供的服务
合计 - - 74.00 1,320.00 29.94
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、中环广源环境工程技术有限公司
法定代表人：高杰
注册资本：1,000 万人民币
住 所：天津市西青区大寺镇王村商业街 5 号楼 5-1
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；污水处理及其再
生利用；自然生态系统保护管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；大气
污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治
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服务；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装
置销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务；对外承包工程；
园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
财务状况：截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 7,040.10 万元，净资产 4,303.92
万元；2020 年上半年营业收入 2,667.39 万元，净利润 265.92 万元。（数据未经审
计）
2、广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）
经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技
术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨
询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地
租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；
房地产中介服务；消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发；企业总
部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装
饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业
自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管
理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；资管理服务；建筑物
排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；
档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科
技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；
科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安
装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件
开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及
器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经
营性清扫、收集、运输服务；人才培训。
财务数据：截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 47,046.52 万元，净资产 26,015.03
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万元；2020 年上半年营业收入 34,705.33 万元，净利润 2,504.61 万元。（数据未
经审计）
3、广州广电国际商贸有限公司
法定代表人：祝立新
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层
经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服
务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技
术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品
除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气
设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗
设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、
监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。
财务数据：截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 98,148.49 万元，净资产 1,664.47
万元；2020 上半年年营业收入 84,883.69 万元，净利润 73.67 万元。（数据未经审
计）
4、云南航天工程物探检测股份有限公司
法定代表人：刘浩
注册资本：5,145 万人民币
住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 89 号 B
座9层
经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技
术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工
程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控
制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制
与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、
推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推
广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相
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关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
披露的 2020 年半年度报告。
（二）与公司的关联关系
1、广电城市服务、广电国际商贸系公司控股股东无线电集团直接或者间接
控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关
联关系情形。
2、中安广源系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏和公司副总经理、
董事会秘书欧楚勤系中安广源董事，中环广源系中安广源的全资子公司，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）款规定的关联关系情形。
3、航天检测系公司参股企业，过去十二个月内公司董事、总经理黄敦鹏系
航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款规定
的关联关系情形。
（三）履约能力分析
截至本公告披露之日，中环广源、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测
未被列为失信被执行人。
上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履
约，具有良好的履约能力。
三、增加的关联交易主要内容
公司及控股子公司增加的 2020 年度日常关联交易为房屋租赁、提供服务、
购买商品和接受服务等日常关联交易。
上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市
场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执
行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格
为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
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对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
独立董事认真审阅了公司提供的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的
议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解。上述关联交易均以
市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情
形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会
对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依
赖。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董
事需回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联交易以市场价格为定
价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公
司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立
性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联
交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立
董事同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，本次增加 2020 年度日常关
联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议
通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循公
平、合理原则，以市场价格为定价依据结算，不会影响公司的独立性，不存在损
害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司增加 2020 年度日常关联交易
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预计事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司增加 2020
年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 13 日
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