证券代码:002967           证券简称：广电计量         公告编号：2020-056



              广州广电计量检测股份有限公司
 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、担保情况概述
    为支持子公司的经营和发展，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公
司”）拟为广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（沈阳）有限公司、
广电计量检测（合肥）有限公司、广电计量检测（江西）有限公司等 4 家全资子
公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的合计人民币 2,000 万元、
期限 2 年的综合授信（包括但不限于流动资金贷款及银行承兑汇票等）提供连带
责任保证，具体担保额度如下：
            被担保公司                         担保额度（万元）
    广电计量检测（沈阳）有限公司                                   500.00
    广电计量检测（南宁）有限公司                                   500.00
    广电计量检测（合肥）有限公司                                   500.00
    广电计量检测（江西）有限公司                                   500.00
                  合计                                            2,000.00
    公司第三届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于为子公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信提供担
保的议案》，本次担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。


     二、被担保人基本情况

    （一）广电计量检测（沈阳）有限公司
    1、统一社会信用代码：91210112340865203W
    2、类    型：有限责任公司
    3、住    所：辽宁省沈阳市浑南区文溯街 16-13 号

                                    1
    4、法定代表人：明志茂
    5、注册资本：人民币 5,000 万元整
    6、成立日期：2015 年 6 月 16 日
    7、经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护检测；环评服务及咨
询；土壤污染治理与修复服务；食品检测；计量、检测技术开发、咨询、服务、
推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    8、与本公司关系：为公司全资子公司
    9、最近一年一期财务数据：
                                                                           单位：万元
         项目         2020 年 6 月 30 日（未审计）       2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                     8,579.78                          8,974.43
负债总额                                     4,232.80                          3,987.36
  银行贷款余额                                       0                         1,050.00
  流动负债总额                               3,402.55                          3,601.28
净资产                                       4,346.99                          4,987.07
         项目          2020 年 1-6 月（未审计）              2019 年度（已审计）
营业收入                                     1,813.52                          6,358.15
利润总额                                     -731.31                            -517.20
净利润                                       -640.08                            -385.39

     （二）广电计量检测（南宁）有限公司
    1、统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K
    2、类       型：有限责任公司
    3、住       所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 7 号厂房
第四层
    4、法定代表人：曾昕
    5、注册资本：人民币 3,000 万元整
    6、成立日期：2016 年 12 月 6 日
    7、经营范围：计量仪器的校准；仪器维修；产品检测，环境保护监测，食
品检测（以上三项凭资质经营）；环保咨询服务，环保设施运营与维护；计量、
检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与本公司关系：为公司全资子公司


                                         2
    9、最近一年一期财务数据：
                                                                           单位：万元
         项目         2020 年 6 月 30 日（未审计）       2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                     4,169.90                          4,232.66
负债总额                                     2,578.98                          2,376.77
  银行贷款余额                                       0                          500.00
  流动负债总额                               2,025.64                          2,094.89
净资产                                       1,590.92                          1,855.89
         项目          2020 年 1-6 月（未审计）              2019 年度（已审计）
营业收入                                     1,007.54                          2,768.68
利润总额                                     -395.53                            -402.91
净利润                                       -264.96                            -241.24

     （三）广电计量检测（合肥）有限公司
    1、统一社会信用代码：91340100MA2RQYBP4J
    2、类       型：有限责任公司
    3、住       所：合肥市高新区燕子河路 388 号亿智健康产业园 3 号楼
    4、法定代表人：刘余
    5、注册资本：人民币 2,000 万元整
    6、成立日期：2018 年 5 月 24 日
    7、经营范围：计量仪器的校准；产品检测；食品检测；环保检测；环境保
护检测；环保咨询；环保技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；计
量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与本公司关系：为公司全资子公司
    9、最近一年一期财务数据：
                                                                           单位：万元
         项目         2020 年 6 月 30 日（未审计）       2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                     3,098.60                          2,888.11
负债总额                                     1,127.91                           677.45
  银行贷款余额                                       0                               0
  流动负债总额                                977.56                            465.11
净资产                                       1,970.70                          2,210.66
         项目          2020 年 1-6 月（未审计）              2019 年度（已审计）
营业收入                                      583.54                           1,763.53
利润总额                                     -327.73                            118.90


                                         3
净利润                                       -239.97                            113.67

     （四）广电计量检测（江西）有限公司
    1、统一社会信用代码：91360106MA37WJW25F
    2、类       型：有限责任公司
    3、住       所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 699 号中
节能江西低碳园 5-1 号楼
    4、法定代表人：李世华
    5、注册资本：人民币 2,000 万元整
    6、成立日期：2018 年 5 月 11 日
    7、经营范围：认证认可服务；计量器具检测服务；食品检测服务；环境保
护监测；水质检测服务；电子产品检测服务；电气机械检测服务；机动车性能检
验服务；化工产品检测服务；管道检测；建筑材料检验服务；贵金属检测服务；
农产品基因检测服务；无线电通信网络系统性能检测服务；防静电检测服务；钢
铁及有色金属检验检测服务；农产品有害生物检疫服务；产品特征特性检验检测
服务；信息技术咨询服务；环保咨询；技术推广服务。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与本公司关系：为公司全资子公司
    9、最近一年一期财务数据：
                                                                           单位：万元
         项目         2020 年 6 月 30 日（未审计）       2019 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                     2,408.04                          2,385.69
负债总额                                      365.70                            356.32
  银行贷款余额                                       0                                0
  流动负债总额                                314.49                            324.32
净资产                                       2,042.34                          2,029.36
         项目          2020 年 1-6 月（未审计）              2019 年度（已审计）
营业收入                                      631.16                           1,476.21
利润总额                                       11.50                               79.19
净利润                                         12.97                               71.28


     三、担保协议的主要内容

     （一）被担保主债权的种类、金额和期限
    甲方（广州广电计量检测股份有限公司）所担保的主债权为主合同债务人在

                                         4
乙方（广州农村商业银行股份有限公司华夏支行）办理主合同项下约定业务所形
成的债权。

    （二）保证担保的范围
    本合同的保证担保范围为：主合同债务人应承担的全部债务，包括但不限于
全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔
偿金和债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财
产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）、主合同被确认无效、被撤销
或者被解除的情况下主合同债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任以及
主合同债务人在主合同项下的所有其他应付费用。

    （三）保证方式
    1、甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
    2、本合同项下或主合同项下有两个或两个以上保证人的，各保证人承担共
同连带保证责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都
负有担保全部债权实现的义务。
    3、若除本合同约定的担保方式外，主合同项下还存在其他担保（包括但不
限于主合同债务人向乙方提供物的担保）的，乙方有权选择优先行使本合同项下
权利，要求甲方承担连带保证责任，甲方对乙方承担的保证责任不受任何其他担
保的影响，其保证责任的承担也不以乙方向主合同债务人或其他任何担保人提出
权利主张或进行诉讼/仲裁/强制执行为前提。若乙方因任何原因放弃、变更主合
同债务人向其提供物的担保、变更担保的顺位，造成其在上述物的担保项下的优
先受偿权益丧失或减少，甲方同意其在本合同项下的保证责任并不因之而免除或
减少。

    （四）保证期间
    1、甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。
    2、前款所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的
情况下，每一期债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期
之日。
    3、如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保等业务，


                                  5
则保证期间为垫款之日起两年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计
算。


       四、董事会意见
    公司董事会认为：公司为上述 4 家全资子公司提供担保，是为支持其经营和
发展，符合公司整体利益。上述 4 家全资子公司对公司为其贷款所提供的担保提
供反担保，即以其名下等额有效经营资产为公司的上述担保承担连带保证责任，
公司如因上述贷款原因需对第三方履行保证责任时，公司有权优先处置其相应价
值的有效经营资产，以保证公司足以对第三方履行担保责任；相应价值的有效经
营资产的处置，由公司根据担保情况提出并可自行确定资产范围。公司对上述 4
家全资子公司拥有绝对控制权，为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，不
会对公司产生不利影响，不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。


       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 62,500.00 万元；本次
担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,810.18 万元，占公司最近
一期经审计归属于母公司所有者的净资产比例为 12.98%。公司及控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的比例为
0；逾期债务对应的担保余额为 0，涉及诉讼的担保金额为 0，因被判决败诉而应
承担的担保金额为 0。


       六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、保证合同；
    3、反担保协议。


    特此公告。

                                          广州广电计量检测股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                       2020 年 8 月 13 日


                                   6