证券代码:002967           证券简称：广电计量           公告编号：2020-067



              广州广电计量检测股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2020 年 9 月 25 日 14:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2020 年 9 月 22 日以书面及电子
邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，应到董事 8 名，实到董
事 8 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于收购中安广源检测评价技术服务股份有限公司

34.95%股权的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于收购中安广源检测评价技术服务股份
有限公司 34.95%股权的公告》（公告编号：2020-068）。


     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。



                 广州广电计量检测股份有限公司
                                 董   事    会
                             2020 年 9 月 29 日




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