证券代码:002967           证券简称：广电计量           公告编号：2020-079



              广州广电计量检测股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 9 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于参与设立广湾创科（广州）股权投资基金

合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李
瑜、黄敦鹏、曾昕、魏东回避了表决。
    本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构已
发表核查意见。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的
公告》（公告编号：2020-080）。

     （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-081）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。

                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                        2020 年 11 月 13 日




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