证券代码:002967               证券简称：广电计量        公告编号：2020-087



                广州广电计量检测股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议：2020 年 11 月 30 日 15:30；
    2、网络投票：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020
年 11 月 30 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事李瑜。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 33 名，代表股份
48,480,189 股，占公司有表决权股份总数的 9.1632%；其中：

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    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份
44,360,667 股，占公司有表决权股份总数的 8.3846%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 名，代表股份
4,119,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.7786%。
    （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师
事务所律师出席见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于
参与设立广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议
案》
    表决结果：
             占出席本次股东                占出席本次股东            占出席本次股东
  同意                            反对                      弃权
             大会有效表决权                大会有效表决权            大会有效表决权
  （股）                        （股）                      （股）
             股份总数的比例                股份总数的比例            股份总数的比例

19,737,789       100.0000%         0          0.0000%          0         0.0000%

    其中：中小投资者表决情况
             占出席本次股东                占出席本次股东            占出席本次股东
  同意       大会中小投资者       反对     大会中小投资者   弃权     大会中小投资者
  （股）     有效表决权股份     （股）     有效表决权股份   （股）   有效表决权股份
             总数的比例                    总数的比例                总数的比例
16,857,789       100.0000%         0          0.0000%          0         0.0000%


    关联股东曾昕（所持表决权股份 28,742,400 股）回避了对本议案的表决。


       三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、吴伟标现场见
证，并出具法律意见书。
    北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。

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     四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第二次临
时股东大会决议；
    2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。



                                          广州广电计量检测股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                       2020 年 12 月 1 日




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