证券代码:002967               证券简称：广电计量         公告编号：2020-092



                广州广电计量检测股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议：2020 年 12 月 18 日 16:00；
    2、网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020
年 12 月 18 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29 名，代表股份
357,436,762 股，占公司有表决权股份总数的 67.5592%；其中：

                                        1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份
354,135,375 股，占公司有表决权股份总数的 66.9352%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表股份
3,301,387 股，占公司有表决权股份总数的 0.6240%。
    （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议（包括视频通讯参会），北
京德和衡（广州）律师事务所律师出席见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的
议案》
    本议案表决采用累积投票制，选举黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、
钟勇为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：

                                占出席本次股东   其中：        占出席本次股东大会
  候选人         同意票数       大会有效表决权   中小投资者    中小投资者有效表决
                                股份总数的比例   同意票数      权股份总数的比例

  黄跃珍          356,943,389         99.8620%    16,632,334             97.1191%

  杨海洲          356,943,389         99.8620%    16,632,334             97.1191%

   李瑜           356,943,389         99.8620%    16,632,334             97.1191%

  黄敦鹏          356,943,389         99.8620%    16,632,334             97.1191%

   曾昕           356,943,389         99.8620%    16,632,334             97.1191%

   钟勇           356,943,389         99.8620%    16,632,334             97.1191%


    （二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议
案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案表
决采用累积投票制，选举梁彤缨、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：

                                        2
                                占出席本次股东   其中：        占出席本次股东大会
  候选人         同意票数       大会有效表决权   中小投资者    中小投资者有效表决
                                股份总数的比例   同意票数      权股份总数的比例

  梁彤缨          356,943,386         99.8620%    16,632,331             97.1191%

  李卫宁          356,943,386         99.8620%    16,632,331             97.1191%

   周新           356,943,386         99.8620%    16,632,331             97.1191%


     （三）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
    本议案表决采用累积投票制，选举白子午、杨永明为公司第四届监事会非职
工代表监事。
    表决结果：

                                占出席本次股东   其中：        占出席本次股东大会
  候选人         同意票数       大会有效表决权   中小投资者    中小投资者有效表决
                                股份总数的比例   同意票数      权股份总数的比例

  白子午          356,943,385         99.8620%    16,632,330             97.1191%

  杨永明          356,943,385         99.8620%    16,632,330             97.1191%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、王福坤现场见
证，并出具法律意见书。
    北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：广电计量本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所
网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和广电计量《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。


     四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第三次临
时股东大会决议；
    2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2020
                                        3
年第三次临时股东大会之法律意见书。


   特此公告。



                                         广州广电计量检测股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                    2020 年 12 月 19 日




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