证券代码:002967          证券简称：广电计量           公告编号：2020-093



              广州广电计量检测股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2020 年 12 月 18 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广
电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2020 年第三次临时股东大会
选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，
以现场和通讯相结合的方式召开。会议由黄跃珍先生主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名（董事周新以通讯方式出席），监事和高级管理人员列席，符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。


     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举黄跃珍先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议决
议之日起至第四届董事会届满之日止。黄跃珍先生简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及

主任委员的议案》
    同意公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

                                    1
    1、战略委员会
    主任委员：黄跃珍，委员：李瑜、黄敦鹏、曾昕、李卫宁；
    2、审计委员会
    主任委员：梁彤缨，委员：曾昕、周新；
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员：李卫宁，委员：黄跃珍、梁彤缨；
    4、提名委员会
    主任委员：周新，委员：黄敦鹏、李卫宁
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任黄敦鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第
四届董事会届满之日止。黄敦鹏先生简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任曾昕先生、赵倩女士、明志茂先生、陈旗先生、黄沃文先生、李世
华女士、欧楚勤先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四
届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任赵倩女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至
第四届董事会届满之日止。赵倩女士简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起
至第四届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。


                                    2
    办公电话：020-38696988
    传    真：020-38695185
    电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日
起至第四届董事会届满之日止。苏振良先生简历详见附件。
    办公电话：020-38696988
    传    真：020-38695185
    电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议决
议之日起至第四届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申

请授信的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 7,943 万元、期
限 5 年的并购贷款授信额度，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币
15,000 万元、期限为 1 年的综合授信额度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




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    广州广电计量检测股份有限公司
                    董   事    会
               2020 年 12 月 19 日




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附件：简历


    1、黄跃珍先生，中国国籍，出生于 1973 年 9 月，研究生学历，电子信息技
术工程师。主要工作经历：曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线
电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理；2017 年 9 月至今，
任广州无线电集团有限公司总经理；2017 年 10 月至今，任广州无线电集团有限
公司党委副书记、副董事长；2017 年 12 月至今，任广州广电运通金融电子股份
有限公司董事长；2016 年 12 月至今，任公司董事长。
    黄跃珍未持有公司股份。黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副
董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长，因广州无线电
集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一
致行动人，黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关
系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    2、黄敦鹏先生，中国国籍，出生于 1967 年 10 月，研究生学历。主要工作
经历：曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长，广州广
电计量测试技术有限公司董事、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事、总经
理；2019 年 7 月至今，任公司党委书记。
    黄敦鹏持有公司股份 34,560,000 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电
运通金融电子股份有限公司、曾昕、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李
瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。


    3、曾昕先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历。主要工作经历：
曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理；2011 年 11 月至今，任
公司副总经理；2016 年 4 月至今，任公司董事。
    曾昕持有公司股份 28,742,400 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运
通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李
瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。


                                   5
    4、赵倩女士，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，本科学历，高级会计师、注
册会计师。主要工作经历：曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，广
州广电计量测试技术有限公司财务中心总监、财务负责人，公司财务中心总监；
2011 年 11 月至今任公司财务负责人；2012 年 1 月至今，任公司副总经理。
    赵倩未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。


    5、明志茂先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，博士研究生学历，高级工
程师。主要工作经历：曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师，公司技
术专家；2017 年 8 月至今，任公司副总经理。
    明志茂未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。


    6、陈旗先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历，工程师。主要
工作经历：曾任美国易科检验认证集团中国区总经理兼技术总监，北京英科信技
术服务有限公司总经理，广州广电计量测试技术有限公司副总经理，公司总工程
师；2017 年 8 月至今，任公司副总经理。
    陈旗持有公司股份 13,977,607 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运
通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李
瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。


    7、黄沃文先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。主要工作经历：
曾任广州广电计量测试技术有限公司长热力室主任，公司计量中心总监；2012
年 1 月至今，任公司副总经理。
    黄沃文持有公司股份 2,880,000 股，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在
关联关系。


    8、李世华女士，中国国籍，出生于 1976 年 7 月，大专学历。主要工作经历：


                                    6
曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监；2015 年 1 月至今，任公司副总经
理。
    李世华未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。


    9、欧楚勤先生，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，本科学历，经济师。主
要工作经历：曾任公司战略发展中心（部）经理、总监；2011 年 11 月至今，任
公司董事会秘书；2016 年 3 月至今，任公司副总经理。
    欧楚勤已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公
司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。


    10、苏振良先生，中国国籍，出生于 1986 年 7 月，本科学历，经济师。主
要工作经历：曾任职广州市广百股份有限公司证券部，曾任公司证券部副总监；
2015 年 7 月至今，任公司证券事务代表；2020 年 1 月至今，任公司证券部总监。
    苏振良已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公
司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。


    11、芦苏建先生，中国国籍，出生于 1979 年 11 月，本科学历，经济师。主
要工作经历：曾任福田雷沃国际重工股份有限公司工程机械事业部财务主管员，
公司财务部主管、经理，公司财务中心副总监；2020 年 1 月至今，任公司纪检
审计部总监。
    芦苏建未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。


    上述人员均不存在下列情形之一：
    1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人


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员，期限尚未届满；
   4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
   5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
   6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
   7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。




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