证券代码:002967          证券简称：广电计量           公告编号：2020-094



              广州广电计量检测股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2020 年 12 月 18 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广
电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2020 年第三次临时股东大会
选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知
时间要求，以现场方式召开。会议由白子午先生主持，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举白子午先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议决议
之日起至第四届监事会届满之日止。白子午先生简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



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    广州广电计量检测股份有限公司
                    监   事    会
               2020 年 12 月 19 日




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附件：白子午先生简历


    白子午先生，中国国籍，出生于 1975 年 10 月，研究生学历，会计师。主要
工作经历：曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、
总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任
广州无线电集团有限公司副总经理；2020 年 8 月至今，任广州广电融资租赁有
限公司董事长；2011 年 11 月至今，任公司监事会主席。
    白子午未持有公司股份。白子午系广州无线电集团有限公司副总经理；广州
无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈
旗系一致行动人；白子午与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。


    白子午先生不存在下列情形之一：
    1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
    4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
    7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。




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