证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2021-005



                广州广电计量检测股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 1 日以书面及
电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于对中衡计量服务（海南）有限公司增资的

议案》
    同意公司以自有资金 400 万元对中衡计量服务（海南）有限公司增加注册资
本 400 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对中衡计量服务（海南）有限公司增
资的公告》（公告编号：2021-006）。

     （二）审议通过《关于 2021 年技术改造项目及资金计划的议案》
    同意公司及子公司合计投入技术改造资金计划 43,051 万元，进一步优化全
国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补
充提升产能，其中 36,275 万元用于仪器设备购置，5,224 万元用于基建改造，1,552

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万元用于信息化建设。
    上述技术改造资金计划 43,051 万元，其中 19,968 万元资金计划通过 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。
    公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情
况，对仪器设备购置、基建改造和信息化建设进行调整。该授权不适用于通过发
行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募
集资金管理制度履行相关程序。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于 2021 年技术改造项目及资金计划的
议案》（公告编号：2021-007）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                          2021 年 2 月 5 日




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