证券代码:002967             证券简称：广电计量              公告编号：2021-012



                广州广电计量检测股份有限公司
             关于 2020 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议
案》，2020 年度利润分配事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关
情况公告如下：


     一、2020 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（母公司）实
现净利润 93,738,010.18 元，提取法定盈余公积金 9,373,801.02 元，加上上年度未
分 配 利 润 239,623,469.52 元 ， 减 去 实 施 2019 年 度 利 润 分 配 方 案 所 分 配
39,680,400.00 元，2020 年末可供股东分配的利润为 284,307,278.68 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。


     二、不进行利润分配的原因
    公司非公开发行股票申请已于 2021 年 1 月 8 日获得中国证监会核准批复，
相关发行工作正在有序推进。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相
关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交
股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行；
相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。
    综合考虑公司发展战略和股东利益，为避免公司 2020 年度利润分配与非公
开发行股票时间窗口产生冲突，确保非公开发行股票顺利实施，公司 2020 年度

                                        1
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


     三、留存未分配利润的预计用途
    公司未分配利润将结转以后分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并兼
顾公司的可持续发展，以保证全体股东利益。公司将在非公开发行股票完成后，
择机考虑利润分配事宜，让股东分享公司经营发展的成果。


     四、独立董事意见
    独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案综合考虑公司发展战略和股东
利益，避免公司 2020 年度利润分配与非公开发行股票时间窗口产生冲突，确保
非公开发行股票顺利实施，符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，有利于公司长远
发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2020 年度
利润分配预案，并提交公司股东大会审议。


     五、其他说明
    公司充分保护全体股东尤其中小股东的合法权益，公司欢迎各位股东通过现
场、投资者热线电话（020-38696988）或邮箱（grgtestzqb@grgtest.com）与公司
就 2020 年度利润分配事项进行沟通和交流，公司将充分听取各位股东意见，并
及时回复各位股东关心的问题。
    公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，为各
位股东参与股东大会提供便利；各位股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加投票。


     六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          广州广电计量检测股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                       2021 年 3 月 31 日

                                   2