证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-015
广州广电计量检测股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易确认和
2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
释义项 指 释义内容
广电计量/公司 指 广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司
广电运通 指 广州广电运通金融电子股份有限公司
海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司
广电城市服务 指 广州广电城市服务集团股份有限公司
广电国际商贸 指 广州广电国际商贸有限公司
中安广源 指 中安广源检测评价技术服务股份有限公司
中环广源 指 中环广源环境工程技术有限公司
航天检测 指 云南航天工程物探检测股份有限公司
链达金服 指 广州运通链达金服科技有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2020 年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或
提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易，经核查确认实际发生额为
3,153.68 万元。
2021 年度，公司及控股子公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或
提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,855 万元，具体包括向无
线电集团、海格通信承租房屋，向海格通信、航天检测销售商品，向无线电集团、
广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务，向广
1
电运通、海格通信、广电国际商贸采购商品，接受海格通信、广电城市服务、广
电国际商贸提供的服务。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于
2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、
曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2020 年度日常关联交
易确认以及 2021 年度日常关联交易预计金额均在公司董事会的审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及控股子公司 2021 年与关联人日常关联交易预计如下：
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 关联交易 上年发生金
关联人 金额或预 日已发生
类别 内容 定价原则 额
计金额 金额
无线电集团 2,300.00 511.54 1,865.10
向关联人 房屋租赁 市场定价
海格通信 350.00 76.61 296.89
承租房屋
小计 - - 2,650.00 588.15 2,161.99
海格通信 100.00 - 29.02
向关联人 销售商品 市场定价
航天检测 50.00 - 23.84
销售商品
小计 - - 150.00 - 52.86
无线电集团 5.00 - 2.41
广电运通 50.00 3.79 14.32
海格通信 计量检测 1,000.00 34.90 497.58
向关联人 市场定价
广电城市服务 200.00 2.41 5.34
提供服务
广电国际商贸 300.00 0.54 0.36
航天检测 技术服务 100.00 - 41.03
小计 - - 1,655.00 41.63 561.04
广电运通 50.00 0.20 14.19
向关联人 海格通信 采购商品 市场定价 100.00 - 0.89
采购商品 广电国际商贸 500.00 - 0.00
小计 - - 650.00 0.20 15.08
海格通信 技术服务 200.00 - 0.00
接受关联 物业工程
广电城市服务 市场定价 500.00 82.82 360.21
人提供的 服务
服务 广电国际商贸 代理服务 50.00 - 2.50
小计 - - 750.00 82.82 362.71
2
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 预计金额
类别 内容 生金额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
无线电集团 1,865.10 2,000.00 19.47% -6.75% 公司分别于
向关联人 房屋租赁
海格通信 296.89 350.00 3.10% -15.17% 2020 年 3 月
承租房屋
小计 - 2,161.99 2,350.00 - -8.00% 27 日、8 月
向关联人 中环广源 房屋租赁 - 50.00 - - 13 日刊登于
出租房屋 小计 - - 50.00 - - 巨潮资讯网
海格通信 29.02 1,800.00 1.30% -98.39% www.cninfo.c
向关联人 销售商品 om.cn 及《证
航天检测 23.84 53.00 1.07% -55.02%
销售商品
小计 - 52.86 1,853.00 - -97.15% 券时报》、《中
无线电集团 2.41 4.00 0.00% -39.75% 国 证 券 报 》、
广电运通 14.32 30.00 0.01% -52.27% 《上海证券
计量检测 报》、《证券日
海格通信 497.58 1,600.00 0.28% -68.90%
向关联人 报》的《关于
广电城市服务 5.34 20.00 0.00% -73.30%
提供服务 2019 年度日
广电国际商贸 0.36 300.00 0.00% -99.88%
技术服务 常关联交易
航天检测 41.03 100.00 0.02% -58.97%
确认和 2020
小计 - 561.04 2,054.00 - -72.69%
年度日常关
广电运通 14.19 25.00 0.13% -43.24%
联交易预计
向关联人 海格通信 采购商品 0.89 - 0.01% -
的公告》（公
采购商品 广电国际商贸 0.00 800.00 0.00% -100.00%
告 编 号 ：
小计 - 15.08 825.00 - -98.17%
2020-017 ）、
物业工程
广电城市服务 360.21 320.00 3.76% 12.57% 《关于增加
服务
2020 年度日
接受关联 广电国际商贸 代理服务 2.50 50.00 0.19% -95.00%
人提供的 常关联交易
链达金服 技术服务 0.00 100.00 0.00% -100.00% 预计的公告》
服务
中安广源 评价检测 - 20.00 0.00% - （公告编号：
小计 - 362.71 490.00 - -25.98% 2020-055）。
1、因客户采购需求调整，公司与海格通信、航天检测的销售合同有所减少。
2、因无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务对计量检测的需求不及预期，
公司董事 其与公司发生的计量检测费用较预计减少。
会对日常 3、因广电国际商贸、航天检测对软件服务的需求不及预期，其与公司发生的技术服务
关联交易 费用较预计减少。
实际发生
4、因公司采购计划调整，与海格通信增加商品采购（已经公司董事会确认批准），与
情况与预
计存在较 广电运通减少商品采购，与广电国际商贸未发生商品采购；对广电国际商贸和链达金服的
大差异的 服务需求不及预期。
说明 5、因工程服务增加，与广电城市服务增加服务采购，已经公司董事会确认批准。
6、中安广源于 2020 年成为公司控股子公司，中安广源及其子公司中环广源与公司的
交易不再认定为关联交易。
3
公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交
易的总规模，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此日常关联交
易预计与实际发生情况会存在差异，但公司与同一控制下的各个关联人实际发生的日常关
联交易总金额在预计范围内，其分项差异对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立
董事对日 公司 2020 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2020 年可能发生业务的上限金额，
常关联交 具有较大不确定性；公司 2020 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，关联
易实际发
交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形；
生情况与
预计存在 公司与关联方实际发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成
较大差异 重大影响。
的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、广州无线电集团有限公司
法定代表人：杨海洲
注册资本：100,000 万人民币
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投
资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租
赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易
（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；
通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设
备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流
代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,295,526.06 万元，净资产
2,299,884.09 万元；2020 年度营业收入 1,680,802.07 万元，净利润 169,460.65 万
元。（数据未经审计）
2、广州广电运通金融电子股份有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：240,899.3951 万人民币
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
经营范围：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技
4
术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备
制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开
发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；
工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,572,283.86 万元，归属于母
公司所有者权益 995,702.91 万元；2020 年度营业收入 641,391.68 万元，归属于
母公司所有者的净利润 70,001.24 万元。（数据未经审计）
3、广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：杨海洲
注册资本：230,444.8671 万人民币
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发
与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设
备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备
制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、
开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导
航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控
系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防
范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；
地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计
算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除
外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、
开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出
口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统
销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统
技术服务；物联网服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,403,133.64 万元，归属于母
公司所有者权益 992,756.40 万元；2020 年度营业收入 512,206.48 万元，归属于
5
母公司所有者的净利润 58,562.38 万元。（数据已经审计）
4、广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）
经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理;防虫灭鼠服务；电气防火技
术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨
询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地
租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；
房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总
部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装
饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业
自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管
理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑
物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修
复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；
科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服
务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系
统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；
软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用
品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃
圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 50,960.31 万元，净资产 28,744.74
万元；2020 年营业收入 75,871.57 万元，净利润 5,087.32 万元。（数据未经审计）
5、广州广电国际商贸有限公司
法定代表人：董俊
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层
经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服
6
务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技
术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品
除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气
设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗
设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、
监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 139,370.23 万元，净资产 2,132.38
万元；2020 年营业收入 225,715.07 万元，净利润 404.86 万元。（数据未经审计）
6、云南航天工程物探检测股份有限公司
法定代表人：刘浩
注册资本：5,145 万人民币
住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 89 号 B
座9层
经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技
术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工
程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控
制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制
与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、
推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推
广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
披露的 2020 年年度报告。
（二）与公司的关联关系
1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电集团直接
或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款
7
规定的关联关系情形。
3、航天检测系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏过去 12 个月曾担任
航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款和 10.1.6
条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履
约，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司 2021 年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、销售商品
或提供服务、采购商品或接受服务等交易。
上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市
场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执
行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格
为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》、
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，并就相关事项与公司
管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据，遵
循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财
务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，
8
公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交
公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生，关联交易以市场价格为定
价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公
司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立
性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联
交易事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立
董事同意公司 2020 年度日常关联交易确认和公司 2021 年度日常关联交易预计事
项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司确认 2020 年度日常关
联交易和预计 2021 年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中
小股东的利益。公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易
已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事进行了事前审查，并发表
了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章
程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，中信证券股份有限公司对公司确认 2020 年度日常关联交易和预计
2021 年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认 2020
年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
9
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 31 日
10
