广电计量：中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的核查意见2021-03-31
中信证券股份有限公司
关于广州广电计量检测股份有限公司
确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的核查意
见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”） 2020 年非公
开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广电计量确认 2020 年度日常
关联交易和预计 2021 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、2020 年度日常关联交易基本情况
公司 2020 年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：
单位：万元
实际发
实际发生
生额占
关联交 关联交 实际发生 预计金 额与预计 披露日期及
关联人 同类业
易类别 易内容 金额 额 金额差异 索引
务比例
（%）
（%）
向 关 联 无线电集团 房屋租 1,865.10 2,000.00 19.47% -6.75% 公司分别于
人 承 租 海格通信 赁 296.89 350.00 3.10% -15.17% 2020 年 3 月
房屋 小计 - 2,161.99 2,350.00 - -8.00% 27 日、8 月
向 关 联 中环广源 房屋租 13 日刊登于
- 50.00 - -
人 出 租 赁 巨潮资讯网
房屋 小计 - - 50.00 - - www.cninfo
向 关 联 海格通信 销售商 29.02 1,800.00 1.30% -98.39% .com.cn 及
人 销 售 航天检测 品 23.84 53.00 1.07% -55.02% 《证券时
商品 小计 - 52.86 1,853.00 - -97.15% 报》、《中
无线电集团 2.41 4.00 0.00% -39.75% 国证券报》、
向 关 联 广电运通 《上海证券
计量检 14.32 30.00 0.01% -52.27%
人 提 供
海格通信 测 497.58 1,600.00 0.28% -68.90% 报》、《证
服务
广电城市服 5.34 20.00 0.00% -73.30% 券日报》的
1
务 《关于 2019
广电国际商 年度日常关
技术服 0.36 300.00 0.00% -99.88%
贸 联交易确认
务
航天检测 41.03 100.00 0.02% -58.97% 和 2020 年
小计 - 561.04 2,054.00 - -72.69% 度日常关联
广电运通 14.19 25.00 0.13% -43.24% 交易预计的
海格通信 采购商 0.89 - 0.01% - 公告》（公
向 关 联
人 采 购 广电国际商 品 告编号：
0.00 800.00 0.00% -100.00%
商品 贸 2020-017）、
小计 - 15.08 825.00 - -98.17% 《关于增加
广电城市服 物业工 2020 年度日
360.21 320.00 3.76% 12.57% 常关联交易
务 程服务
广电国际商 代理服 预计的公
接 受 关 2.50 50.00 0.19% -95.00% 告》（公告
贸 务
联 人 提 编 号 ：
技术服
供 的 服 链达金服 0.00 100.00 0.00% -100.00% 2020-055）。
务 务
评价检
中安广源 - 20.00 0.00% -
测
小计 - 362.71 490.00 - -25.98%
1、因客户采购需求调整，公司与海格通信、航天检测的销售合同有所减少。
2、因无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务对计量检测的需求不及
日 常 关 预期，其与公司发生的计量检测费用较预计减少。
联 交 易 3、因广电国际商贸、航天检测对软件服务的需求不及预期，其与公司发生的技
实 际 发 术服务费用较预计减少。
生 情 况
4、因公司采购计划调整，与海格通信增加商品采购（已经公司董事会确认批准），
与 预 计
存 在 较 与广电运通减少商品采购，与广电国际商贸未发生商品采购；对广电国际商贸和链达
大 差 异 金服的服务需求不及预期。
的原因 5、因工程服务增加，与广电城市服务增加服务采购，已经公司董事会确认批准。
6、中安广源于 2020 年成为公司控股子公司，中安广源及其子公司中环广源与公
司的交易不再认定为关联交易。
上述日常关联交易于 2021 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第三次会议审
议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见和
独立意见。
根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2020 年度日常关联交
易确认在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、2021 年度预计日常关联交易基本情况
公司及控股子公司 2021 年与关联人日常关联交易预计如下：
单位：万元
2
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 已发生金额 额
计金额
无线电集团 2,300.00 511.54 1,865.10
向关联人 房屋租赁 市场定价
海格通信 350.00 76.61 296.89
承租房屋
小计 - - 2,650.00 588.15 2,161.99
海格通信 100.00 - 29.02
向关联人 销售商品 市场定价
航天检测 50.00 - 23.84
销售商品
小计 - - 150.00 - 52.86
无线电集团 5.00 - 2.41
广电运通 50.00 3.79 14.32
海格通信 计量检测 1,000.00 34.90 497.58
向关联人 市场定价
广电城市服务 200.00 2.41 5.34
提供服务
广电国际商贸 300.00 0.54 0.36
航天检测 技术服务 100.00 - 41.03
小计 - - 1,655.00 41.63 561.04
广电运通 50.00 0.20 14.19
向关联人 海格通信 采购商品 市场定价 100.00 - 0.89
采购商品 广电国际商贸 500.00 - 0.00
小计 - - 650.00 0.20 15.08
海格通信 技术服务 200.00 - 0.00
接受关联 物业工程
广电城市服务 市场定价 500.00 82.82 360.21
人提供的 服务
服务 广电国际商贸 代理服务 50.00 - 2.50
小计 - - 750.00 82.82 362.71
上述日常关联交易于 2021 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第三次会议审
议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见和
独立意见。
根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司 2021 年度日常关联交
易预计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、广州无线电集团有限公司
法定代表人：杨海洲
注册资本：100,000 万人民币
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投
3
资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租
赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易
（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；
通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设
备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流
代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,295,526.06 万元，净资产
2,299,884.09 万元；2020 年度营业收入 1,680,802.07 万元，净利润 169,460.65 万
元。（数据未经审计）
2、广州广电运通金融电子股份有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：240,899.3951 万人民币
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
经营范围：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技
术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备
制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开
发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；
工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,572,283.86 万元，归属于母
公司所有者权益 995,702.91 万元；2020 年度营业收入 641,391.68 万元，归属于
母公司所有者的净利润 70,001.24 万元。（数据未经审计）
3、广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：杨海洲
注册资本：230,444.8671 万人民币
住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发
与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设
备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备
4
制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、
开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导
航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控
系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防
范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；
地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计
算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除
外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、
开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出
口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统
销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统
技术服务；物联网服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,403,133.64 万元，归属于母
公司所有者权益 992,756.40 万元；2020 年度营业收入 512,206.48 万元，归属于
母公司所有者的净利润 58,562.38 万元。（数据已经审计）
4、广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）
经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理;防虫灭鼠服务；电气防火技
术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨
询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地
租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；
房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总
部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装
饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业
自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管
理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑
物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修
5
复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；
科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服
务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系
统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；
软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用
品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃
圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 50,960.31 万元，净资产 28,744.74
万元；2020 年营业收入 75,871.57 万元，净利润 5,087.32 万元。（数据未经审计）
5、广州广电国际商贸有限公司
法定代表人：董俊
注册资本：5,000 万人民币
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层
经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服
务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技
术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品
除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气
设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗
设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、
监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 139,370.23 万元，净资产 2,132.38
万元；2020 年营业收入 225,715.07 万元，净利润 404.86 万元。（数据未经审计）
6、云南航天工程物探检测股份有限公司
法定代表人：刘浩
注册资本：5,145 万人民币
住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 89 号 B
座9层
经营范围：工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技
术服务；地质灾害危险性评估、工程安全风险评估；环境监测、检测与评估；工
6
程健康诊断与工程加固、养护及处置；工程信息、软硬件、系统集成及自动化控
制系统的技术开发、销售及服务；仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制
与销售；工程项目咨询；全过程工程咨询服务；民用航天产品及其技术的研发、
推广应用与销售；地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推
广应用；停车场管理；货物或技术进出口（ 国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）（以上均不涉及危险化学品项目）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：详见航天检测将在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
披露的 2020 年年度报告。
（二）与公司的关联关系
1、无线电集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸系无线电集团直接
或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款
规定的关联关系情形。
3、航天检测系公司参股企业，公司董事、总经理黄敦鹏过去 12 个月曾担任
航天检测董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款和 10.1.6
条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履
约，具有良好的履约能力。
四、关联交易主要内容
公司及控股子公司 2021 年与关联人的日常关联交易为房屋租赁、销售商品
或提供服务、采购商品或接受服务等交易。
上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市
场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执
行。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格
7
为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，
上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及
公司相关业务管理制度，询问了公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人
员。
经核查，本保荐机构认为：
公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易符合公司发
展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认 2020 年度日常关联交易
和预计 2021 年度日常关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过、独
立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，中信证券对广电计量确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度
日常关联交易事项无异议。
（本页以下无正文）
8
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限
公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》之
签章页）
保荐代表人签名：
郑晓明 李纪蕊
中信证券股份有限公司
年 月 日
9
