广电计量：2020年度股东大会决议公告2021-04-21
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-023
广州广电计量检测股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2021 年 4 月 20 日 16:00；
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021
年 4 月 20 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表股份
351,968,190 股，占公司有表决权股份总数的 66.52557%；其中：
1
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 16 名，代表股份
344,944,154 股，占公司有表决权股份总数的 65.19796%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份
7,024,036 股，占公司有表决权股份总数的 1.32761%。
（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师
事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中第四项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
（二）审议通过《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
2
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
28,514,642 99.99965% 100 0.00035% 0 0.00000%
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
28,514,642 99.99965% 100 0.00035% 0 0.00000%
（七）审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,968,090 99.99997% 100 0.00003% 0 0.00000%
（八）审议通过《关于 2021 年度贷款额度的议案》
表决结果：
3
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
345,736,062 98.22935% 6,232,128 1.77065% 0 0.00000%
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 反对 弃权
大会有效表决权 大会有效表决权 大会有效表决权
（股） （股） （股）
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
351,657,782 99.91181% 310,408 0.08819% 0 0.00000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
28,204,334 98.91141% 310,408 1.08859% 0 0.00000%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、张雪现场见证，
并出具法律意见书。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大
会决议；
2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2020
年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
4
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
5
