证券代码:002967            证券简称：广电计量            公告编号：2021-025



               广州广电计量检测股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面、
电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年第一季度报告全
文》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、证券日报》的《2021 年第一季度报告正文》公告编号：2021-026）。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。



    特此公告。

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    广州广电计量检测股份有限公司
                    监   事    会
                2021 年 4 月 29 日




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