证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2021-024



              广州广电计量检测股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面
及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年第一季度报告全
文》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、证券日报》的《2021 年第一季度报告正文》公告编号：2021-026）。

     （二）审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
    同意公司非公开发行股票募集资金专项账户，并于募集资金到账后适时与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议。

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特此公告。



                 广州广电计量检测股份有限公司
                                 董   事    会
                             2021 年 4 月 29 日




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