证券代码:002967            证券简称：广电计量            公告编号：2021-035



               广州广电计量检测股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 18 日以书面、
电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金及已支付发行费用的议案》
    经审核，监事会认为，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金 13,005,932.84 元及已支付发行费用 1,129,350.05 元（含税），未变
相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法
规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的

议案》
    经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）合计使用 8 亿元的暂时闲置募集资金

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进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提
供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用
效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及
全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。



                                           广州广电计量检测股份有限公司
                                                           监   事    会
                                                       2021 年 6 月 22 日




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