证券代码:002967                证券简称：广电计量             公告编号：2021-041



                     广州广电计量检测股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。




           一、董事会会议召开情况
          广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
     会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 2 日以书面及
     电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公
     司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法
     有效。


           二、董事会会议审议情况

           审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
          同意公司以自有资金及非公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资，以
     提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，推动非
     公开发行股票募投项目实施建设，具体如下：

                                                                              单位：万元
                                                                                  增资资金
序                                        注册资本   增资       注册资本
               全资子公司                                                           来源
号                                      （增资前）   金额     （增资后）
                                                                           自有资金    募集资金
1    广州广电计量检测无锡有限公司           10,000   15,000       25,000      -              15,000
2    广电计量检测（天津）有限公司            2,000    3,000        5,000      -               3,000
3    广电计量检测（北京）有限公司            7,000    8,000       15,000      3,000           5,000
4    广电计量检测（深圳）有限公司            3,000    7,000       10,000      2,000           5,000
5    广州广电计量检测（上海）有限公司        8,500    6,500       15,000      3,000           3,500
6    广电计量检测（成都）有限公司            5,000    5,000       10,000      5,000          -
7    广电计量检测（杭州）有限公司            2,000    3,000        5,000      3,000          -

                                              1
                                                                                     增资资金
序                                    注册资本       增资       注册资本
               全资子公司                                                              来源
号                                  （增资前）       金额     （增资后）
                                                                              自有资金      募集资金
8    广电计量检测（南宁）有限公司            3,000    2,000           5,000         2,000        -
9    广电计量检测（重庆）有限公司            3,000    2,000           5,000         2,000        -
10   广州山锋测控技术有限公司                3,000    2,000           5,000         2,000        -
                合计                     -           53,500       -                22,000        31,500
          表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
          本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见。
          详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
     《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
     2021-042）。


           三、备查文件
          经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议。


          特此公告。



                                                      广州广电计量检测股份有限公司
                                                                              董     事     会
                                                                          2021 年 8 月 6 日




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