证券代码:002967            证券简称：广电计量          公告编号：2021-048



              广州广电计量检测股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 18 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电
中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、电话、电子
邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年半年度报告》，
以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-049）。

     （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-050）

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的

议案》
    经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）拟使用 10 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币
10 亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保
本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率
和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资
子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-053）


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                            监   事    会
                                                        2021 年 8 月 20 日




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