证券代码:002967           证券简称：广电计量           公告编号：2021-047



              广州广电计量检测股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 18 日 15:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电
中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面及电子邮件、
电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年半年度报告》，
以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-049）。

     （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》

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《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-050）。

     （三）审议通过《关于 2021 年补充技术改造计划的议案》
    同意公司在第四届董事会第二次会议批准的 43,051 万元技术改造项目资金
计划基础上，继续追加技术改造项目资金计划 13,079 万元；其中 7,043 万元资金
计划通过 2020 年度非公开发行股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹
资金实施。
    公司授权总经理在上述补充技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情
况，对仪器设备购置、基建改造进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资
金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制
度履行相关程序。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于 2021 年补充技术改造计划的公告》（公告
编号：2021-051）。

     （四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    公司因日常经营需要，增加 2021 年度日常关联交易预计 920 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李
瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。
    本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-052）。

     （五）审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授

信的议案》
    同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币 3 亿元、
期限不超过 1 年、信用担保方式的综合授信额度。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （六）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的

议案》
    为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募
集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属
公司）拟使用 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动
性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的
低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及
其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金可以循环
滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 10 亿元；其有效期为自公司股
东大会通过之日起 12 个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发
表核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-053）

     （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2021 年 8 月
修订）》和《公司章程修正案（2021 年 8 月）》。

     （八）审议通过《关于建设广州总部基地的议案》

    同意公司投入工程建设资金 73,000 万元在广州市番禺区建设总部基地。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于建设广州总部基地的的公告》（公告编号：


                                     3
2021-054）

    （九）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-055）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告。

                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                        2021 年 8 月 20 日




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