广电计量:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见2021-08-20
广州广电计量检测股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
作为广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规
定,我们就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见
如下:
一、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
公司对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项
报告。我们审阅了公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》,并对公司募集资金专户存储、使用、管理、监督
及信息披露等事项进行了检查,认为公司募集资金的存放和使用
符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定,符合公司《募集资
金管理制度》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形,
并已真实、准确、完整地披露了募集资金存放和实际使用情况。
因此,我们同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计
公司因日常经营需要,增加 2021 年度日常关联交易预计 920
万元。
我们查阅了公司与关联方签署的协议、合同等相关资料并了
解相关情况,认为公司增加 2021 年度日常关联交易预计系因公
司正常发展需要而产生,关联交易以市场价格为定价结算依据,
遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对
公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,
不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交
易而对关联方形成依赖;上述关联交易已经董事会审议通过,关
联董事回避了表决,决策程序合法合规。因此,我们同意公司增
加 2021 年度日常关联交易预计。
三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
为提高资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资
子公司(募集资金投资项目所属公司)使用 10 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好,满足保本要
求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过 12 个月的低
风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不
得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资;
在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额
不超过人民币 10 亿元;其有效期为自公司股东大会通过之日起
12 个月。
我们结合公司经营情况、财务状况和内控制度对上述事项进
行了审核,认为公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改
变募集资金用途的行为,内控制度能够保障资金安全,可以提高
资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司和股东利
益的情形,并已履行相应审议程序;因此,我们同意公司及全资
子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,并提交公司股东
大会审议。
独立董事:
梁彤缨 李卫宁 周 新
2021 年 8 月 18 日