证券代码:002967             证券简称：广电计量            公告编号：2021-056



                广州广电计量检测股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议：2021 年 9 月 6 日 16:00；
    2、网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021
年 9 月 6 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29 名，代表股份
356,879,863 股，占公司有表决权股份总数的 62.0417%；其中：

                                      1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份
331,069,708 股，占公司有表决权股份总数的 57.5547%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份
25,810,155 股，占公司有表决权股份总数的 4.4870%。
    （八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师
事务所律师出席见证。


      二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中第二项议案以特别决议通过）：

     （一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》
    表决结果：
              占出席本次股东               占出席本次股东            占出席本次股东
    同意                         反对                         弃权
              大会有效表决权               大会有效表决权            大会有效表决权
  （股）                       （股）                       （股）
              股份总数的比例               股份总数的比例            股份总数的比例
356,876,463      99.9990%      3,400          0.0010%         0         0.0000%

    其中：中小投资者表决情况
              占出席本次股东               占出席本次股东            占出席本次股东
    同意      大会中小投资者     反对      大会中小投资者     弃权   大会中小投资者
  （股）      有效表决权股份   （股）      有效表决权股份   （股）   有效表决权股份
              总数的比例                   总数的比例                总数的比例
33,423,015       99.9898%      3,400          0.0102%         0         0.0000%

     （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：
              占出席本次股东               占出席本次股东            占出席本次股东
    同意                         反对                         弃权
              大会有效表决权               大会有效表决权            大会有效表决权
  （股）                       （股）                       （股）
              股份总数的比例               股份总数的比例            股份总数的比例
356,876,463      99.9990%      3,400          0.0010%         0         0.0000%


      三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、陈晓庆现场见
证，并出具法律意见书。

                                       2
    北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均
符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。


     四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临
时股东大会决议；
    2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。



                                            广州广电计量检测股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                          2021 年 9 月 7 日




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