证券代码:002967           证券简称：广电计量            公告编号：2021-068



              广州广电计量检测股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书
面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于增加贷款额度的议案》
    同意公司增加向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计 38,000 万元，
该贷款额度有效期自本次董事会通过之日起至 2021 年度股东大会之日止，由公
司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金
融机构签署相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司根据实际经营情况调整 2021 年度日常关联交易预计；调整后公司
及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计金额总计为 6,205 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李
瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。


                                     1
    本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中
信证券股份有限公司已发表核查意见。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-069）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。

                                           广州广电计量检测股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                       2021 年 12 月 31 日




                                     2